СБУ прекратила волынские аферы

НА ВОЛЫНИ прекращена противоправная деятельность коммерческих структур, которые занимались незаконной конвертацией и выведением валютных средств за пределы страны.

Служба безопасности Украины в Волынской области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины по факту проведения незаконных операций на рынке ценных бумаг двумя коммерческими структурами (зарегистрированные в г. Киеве и Великобритании), а также операции по легализации средств, полученных преступным путем.

В частности, в результате проверки установлено, что эти субъекты предпринимательской деятельности создан без намерения осуществлять любую хозяйственную деятельность, только для использования их реквизитов и расчетных счетов в банковских учреждениях. Только в течение сентября-декабря 2007 года на расчетные счета компаний поступило свыше миллиарда 267 миллионов гривен, которые использовали для покупки валюты в размере свыше 251 млн долларов США.

Как сообщает газета “Волынь”, деньги выведены за пределы Украины. Проводится расследование.